证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，除统一将《公司章 程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"以外，其余修订内容如下： | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | --- | --- | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务总监、总工程师。 | 财务总监。 | | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司的 ...