会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年6月27日14:00在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室召开[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为6月27日9:15 - 15:00[3] - 2024年年度股东大会需审议9项议案[3][4] - 现场投票计票需提名2名股东代表作为计票人、1名监事和1名律师作为监票人[8] - 大会正式开始后，迟到股东人数、所持表决权股份数额不计入现场参会统计[6] - 准备发言和提问的股东需事先向董事会办公室登记，发言时间一般不超过两分钟[6] - 本次大会采用现场和网络投票相结合方式，需选一种表决[7][8] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[8] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，审议通过28项议案[12] - 2024年董事会召集并召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，共审议通过12项议案[12] - 审计委员会召开3次会议，战略、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[14] - 2024年公司发布公告及披露文件66份，其中定期报告4份、临时公告26份[16] - 报告期内董事会组织修订公司12项治理制度[16] - 8位董监高参加山东辖区上市公司董监高培训[17] 市场情况 - 中国轮胎总产量预计占全球的40%以上[18] - 子午线轮胎占全球轮胎市场主导，占比超94%[20] - 2024年国内轮胎制造企业有386家[22] - 中国轮胎企业海外市场年产能达1亿多条[22] 财务数据 - 2024年末资产总计19,278,878,115.70元，较2023年末增长2.78%[39] - 2024年末负债总计5,835,631,916.59元，较2023年末下降0.85%[39] - 2024年末所有者权益合计13,443,246,199.11元，较2023年末增长4.43%[39] - 2024年营业收入10,155,734,407.86元，较2023年下降2.55%[39] - 2024年利润总额1,252,973,909.55元，较2023年下降22.26%[39] - 2024年净利润1,102,935,523.00元，较2023年下降21.03%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额987,734,835.66元，较2023年下降45.08%[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -215,809,982.60元，较2023年增长89.13%[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -498,401,035.28元，较2023年下降17.57%[39] - 2024年基本每股收益1.38元/股，较2023年下降21.14%[40] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11.0266706045亿元[43] - 截至2024年12月31日，母公司2024年度净利润为9.1343137294亿元，累计未分配利润为55.948717107亿元[43] 分配与薪酬 - 2024年拟以总股本为基数，每10股派发现金红利5.30元（含税），按8亿股计算拟派发现金红利4.24亿元（含税）[43] - 董事长丁木2024年薪酬总额为90万元，2025年薪酬标准与2024年一致[48] - 第七届独立董事津贴标准为15万元/人/年[48] - 2024年及2025年公司不另外发放监事薪酬[50] 未来展望 - 2025年度公司（含下属各级全资或控股子公司）拟向金融机构申请不超过160亿元（含外币折算）的综合授信额度[52] - 授权董事会在160亿元限额内申请综合授信，在银行借款余额70亿元限额内审批日常借款事项[52] 审计相关 - 建议续聘信永中和为2025年度外部审计机构，聘期一年[56] - 预计2025年度审计费用与2024年度的90万元无较大差异[56]