丹化化工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月 1 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 3 | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案内容： | | | 1、公司 2024 年年度报告及摘要 | 5 | | 2、公司 2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 3、公司 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 4、公司 2024 年度财务决算报告 | 11 | | 5、公司 2024 年度利润分配和公积金转增股本预案 | 16 | | 6、关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2024 年度审计费用的议案 | 16 | | 7、关于对控股子公司提供担保的议案 | 16 | | 8、关于修订《公司章程》的议案 | 18 | | 9、关于工商变更公司类型的议案 | 18 | | 10、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 | 18 | | 四、2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 五、股东大会议案现场表决办法 | 20 | | 六、2024 年年度股东大会意见征询表 | ...