业绩总结 - 2024年公司营业收入276.75亿元，同比下降9.32%[28] - 2024年公司利润总额22.60亿元，同比增长381.11%[28] - 2024年末公司资产总额563.45亿元，同比增长0.14%[28] - 2024年末公司负债总额351.31亿元，同比下降4.13%[28] - 2024年末归属上市公司股东权益196.62亿元，同比增长10.48%[28] - 2024年加权平均净资产收益率8.38%，同比增长6.12个百分点[29] 未来展望 - 2025年董事会将围绕公司战略提升市值管理水平，完善公司治理[14][15] - 2025年公司拟向银行申请不超115.19亿元综合授信额度[32] - 2025年公司拟通过招商银行开立保函池业务，计划金额2亿，期限一年[46] - 拟为公司及董监高购买董责险，赔偿限额1亿元/年，保费预算不超50万元/年，期限12个月[55] - 拟聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构[62] 市场扩张和并购 - 2024年1月26日，公司审议通过收购上海百联食百鲜商业经营管理有限公司19%股权暨关联交易议案[18] - 杨浦区土储中心拟收储公司三幅地块，拟收储价200349.26万元[92] 其他新策略 - 2024年公司日常关联交易预计18.72亿元，实际发生13.46亿元，2025年预计15.77亿元[36] - 2025年度审计收费330万元，财务审计费用260万元，内部控制审计费用70万元，较上一年度保持不变[71] 公司治理 - 2024年公司董事会召开14次会议，审议听取71项议案及报告[9] - 2024年董事会下属审计委员会召开10次会议，审议通过39项议案[9] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议通过6项议案[9] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议通过11项议案[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[9] - 2024年公司召开3次股东大会，2023年年度股东大会审议通过17项议案[10] - 2024年独立董事召开6次专门会议，审议听取16项议案及报告[10] - 2024年公司披露59个临时公告，4次定期报告[11] - 2024年公司组织三次业绩发布会与中小投资者沟通[13] - 2024年6月公司邀请20余名投资者参加“我是股东 - 走进百联股份”活动[13] - 2024年公司开展路演及反路演活动，接受券商分析师及机构投资者调研[14] - 2024年公司第九届监事会任期届满，选举产生第十届监事会[18] - 2024年公司共召开10次监事会，审议通过27项议案[18] - 2024年公司监事会审核《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 2025年度监事会将继续履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[22] 财务状况 - 截至2024年末，公司财务管理规范、财务状况良好[21] - 2024年度公司关联交易真实、合法，定价公允[21] - 公司拟以2024年末总股本17.84亿股为基数，每10股派现金红利2.65元，共派现4.73亿元[31] - 财务公司2024年资产总额160.62亿元，所有者权益13.71亿元，吸收存款146.27亿元[40] - 乙方为公司及其控股子公司提供统一综合授信余额最高不超60亿元，咨询代理业务余额最高不超8亿元，业务费最高不超600万元[42] 子公司情况 - 上影百联公司上海电影股份持股51%，公司持股49%[86] - 2022年公司按持股比例拟为上影百联提供借款2744万元，实际借款1323万元，拟延期一年[86] - 截至2024年12月31日，上影百联资产2482万元、负债7399万元、净资产 - 4917万元、营收5915万元、净利润160万元、资产负债率298%[88] - 截至2025年3月31日，上影百联资产2180万元、负债6766万元、净资产 - 4586万元、营收2297万元、净利润331万元、资产负债率310%[88] - 公司对上影百联财务资助金额1323万元，延期一年，借款利率4.35%按季付息[89] 土地收储 - 杨浦区土储中心拟收储公司三幅地块，建筑面积71242平方米，土地面积151075平方米，拟收储价200349.26万元[92] - 三幅地块账面原值119704860.52元，截至2025年4月累计折旧85563587.17元，账面净值34141273.35元[94] - 三幅地块评估价格合计147050.29万元[94] - 共青路435号拟收储价66386.18万元，共青路295号50480.05万元，共青路310、210号83483.03万元[95][96] - 土地收储补偿款分期支付，争议协商不成向不动产所在地法院诉讼[96][97] - 土地收储预计增加公司收益，最终金额以审计结果为准[97]