证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-029 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事张爱青先生、陶凯先生回避表决。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 13 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2025 年 6 月 18 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于 2024 年年度权益分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2024 年 ...