本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-045 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有 明先生召集和主持。会议通知于2025年6月10日以邮件方式向全体董事送达，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 董事会认为：根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 1 人主动辞职、 1 人因其他原因而身故，公司拟对上述两人持有的 ...