证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-037 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议决议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会审查，公司第三届董事会提名周保平先生、费卫民先生、马春茹 先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名胡凤霞女士、常江女士为第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司将召开 2025 年第 ...