盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为促进盈康生命科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。证券事务代表的任职条件应符合相关法律、法规和规范 性文件的要求。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第六条 具有下列情形 ...