证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-076 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度 的议案》 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法 律法规的规定以及《香港 ...