盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 15 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十八次（临时）会议的通知。 会议于 2025 年 6 月 18 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议 室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人，实出席董事 6 人，董事谭丽霞 以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事 姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞 女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-026 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 ...