会议安排 - 股东大会现场会议登记时间为2025年6月25日14:30 - 15:00[5] - 现场会议召开时间为2025年6月25日15点，地点在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年6月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - A股股权登记日为2025年6月20日[15] - 全体股东等签到时间为2025年6月25日14:30 — 15:00[15] 2024年业绩 - 完成铜铅锌产品产量77.06万吨，同比增长7.83%[19][52][146] - 完成黄金产量17470千克，同比增长99.45%，白银产量544吨，同比增长72.31%[19][146] - 实现工业总产值560.86亿元，同比增长39.35%[20] - 完成固定资产投资17.76亿元，实施重点建设项目24项[20] - 营业收入867.87亿元，同比降低0.21%[52][148] - 利润总额14.27亿元，同比增长10.02%[52][149] - 净利润8.10亿元，同比增17.05%，归母净利润0.81亿元，同比降25.00%[149][150] - 期间费用23.58亿元，同比增11.49%，其中研发费用增幅117.05%，财务费用降幅2.67%[147] - 营业成本819.14亿元，同比降1.66%[148] - 截至2024年末资产总额505.94亿元，比年初增5.68%，负债总额321.82亿元，比年初增5.98%，所有者权益184.12亿元，比年初增5.16%[151][152] - 2024年现金及现金等价物净增加额42.03亿元，同比增34.59亿元，经营活动现金流净额同比增75.88%，投资活动现金流净额同比增加37.21亿元[152][153] - 2024年资产负债率63.61%，较2023年增0.18%，流动比率1.27倍，较2023年增0.09倍[154] 2024年其他情况 - 深化改革提升行动38项重点改革任务完成72.28%，37项对标经济技术指标有29项较上年提升[21] - 管理层级控制在4级以内，“两非两资”清理处置1个，企业法人户数减少4个，人力资源优化149人[21] - 科技研发强度3.08%，申请受理专利338件、授权专利159件，登记计算机软件著作权7项[24] - 人才总量达到6990人，经营管理类、主专业和新兴产业人才占比达到人才总量的62.1%[24] - 境内职工年度工资同比增长5.2%，为高校毕业生提供就业岗位803个[25] - 提供劳务就业岗位905个，完成入职培训770多人次[26] - 为会宁县、成县投入产业帮扶资金356万元、消费帮扶资金265万元，向社会捐赠115万元[26] - 中层管理人员平均年龄由2023年底的51.24岁降至50.38岁，45岁以下达34人；基层管理人员平均年龄由2023年底的41.95岁降至41.18岁，30岁以下达54人[27] - 两级党组织举办党纪学习教育读书班191期，开展专题交流研讨44次，开展警示教育423场次，党员领导干部讲专题党课280次[28] - 公司董事会由15名董事减至13名，其中非独立董事由9名减至7名，独立董事6名不变[29] - 战略委员会由7名董事减至6名，薪酬与考核委员会由5名董事减至4名，审计、提名、合规与风险管理委员会均为5名董事不变[29] - 健全完善42项法人治理相关制度[30] - 2024年董事会召集召开股东大会会议3次，审议提案16项[30] - 2024年董事会召开会议12次，审议提案53项，审阅事项1项[30] - 2024年发布定期报告4个，临时公告56个[35] - 2024年组织合规培训26次，培训人数147人次[36] - 2024年通过上证E互动平台回复投资者问题51个[36] - 2024年接到60名投资者来电，共回复197个问题[36] - 2024年召开3次业绩说明会[36] - 2024年刚果（金）东北部安全形势严峻，公司下属唐吉萨处于停产维护状态[60] - 2024年10月公司通过甘肃省产权交易所公开挂牌，与受让方签署唐吉萨资产交易协议[60] 2025年计划 - 计划完成铜铅锌产品产量80万吨，同比增长3.82%[38] - 计划完成黄金产量18000千克，同比增长16%[38] - 计划完成白银产量550吨，同比增长1.09%[38] - 计划实现工业总产值621.00亿元，同比增长10.72%[38] - 预算铜铅锌产销量80万吨，其中电铜38万吨、电铅2.6万吨、锌锭39.4万吨，黄金18吨、电银550吨[139] - 主要产品含税销售价格预计为电铜72000元/吨、电铅17000元/吨、锌22500元/吨、黄金550元/克、白银7000元/千克[140] - 主要产品销售成本预计为电铜63767元/吨、电铅18644元/吨、锌20314元/吨、黄金519元/克、白银5295元/千克[141] - 公司期间费用预计为24.15亿元，其中销售费用3.6亿元、管理费用10.65亿元、财务费用7亿元、研发费用2.9亿元[142] - 公司预算营业收入900亿元、利润总额16.5亿元、净利润8.25亿元[144] - 年度研发投入不低于两位数增长[41] - 基本建成省上有色新材料产业集群[40] - 基本建成省上“百亿级”新能源电池材料产业集群[40] - 推进产业布局优化和结构调整“6 + 1”行动[43] - 高效运行重大事故隐患排查治理“一单四制”管理机制[44] - 力争“一利五率”等核心对标指标达到同行业可比上市公司水平[45] 其他 - 2024年拟每10股分配0.04元含税，合计现金红利2961.91万元含税，占归母净利润36.66%[156] - 2024年董事长税前薪酬40.88万元，独立董事税前津贴6 - 6.5万元/年[159] - 2024年将兑现监事年度薪酬[162] - 监事会主席杜明税前薪酬47.15，含预发2024年基本年薪16.78、2023年基本年薪0.44、补发2022年欠发绩效年薪16.18、兑现2019 - 2021年任期激励第二部分13.75[163] - 职工监事张喜红税前薪酬45.57，含预发2024年基本年薪15.77、兑现2023年绩效薪酬29.8[163] - 职工监事朱占瑞税前薪酬40.04，含预发2024年基本年薪16.2、兑现2023年绩效薪酬23.84[163] - 职工监事包玺琳税前薪酬36.84，含预发2024年基本年薪14.81、兑现2023年绩效薪酬22.03[163] - 2025年公司监事会将配合做好集团及所属子公司监事会取消工作，统筹整合职责[61] - 公司监事会将构建“跨部门联动、数字化赋能”监督机制护航企业发展[62] - 公司监事会接入SAP、OA系统，运用数据筛查异常交易等风险点[62] - 公司监事会将加强营销领域监督检查，关注业务制度等规范性[63] - 公司监事会将开展生产经营领域集中检查，围绕经济指标等调研[64] - 公司监事会将对预算编制及执行开展专项检查，督导降本增效[64] - 公司监事会将加强财务管理风险防控，监测资产负债率等指标[64]