上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1/5 第一条 为进一步建立健全上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规 则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理 ...