上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第五章 议事规则 第十一条 召开战略与 ESG 委员会会议，应于会议召开前五天以电话、传真、邮件、 电子邮件等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席 时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 情况紧急，战略与 ESG 委员会会议可随时召开，委员可随时通过电话、 微信或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1/4 第一条 为适应上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决 策的效益和质量，提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的他有关规定，结合公 司的实际情况，公司特 ...