董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为适应盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升 公司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 分析全球经济和行业形势，结合公司实际，研究公司的发展战略，为公司对外 公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...