董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事长、副董事长由全体董事过半数同意选举产生和罢免[10] - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任，需有相关经验、知识和资格证书[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且满足一定金额需提交董事会审议并披露[5] - 审议批准公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易[5] 专门委员会 - 董事会设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[18] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[19] - 各专门委员会会议出席和决议通过条件不同[19] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联关系时由过半数无关联关系董事出席[30] - 定期董事会会议提前十天通知，文件会前三天送达；临时会议提前三天，特殊情况当天通知当天召开[30] - 董事会决议表决一人一票，部分事项须三分之二以上董事同意[33] 其他规定 - 公司为董事会和董事履职提供条件和经费支持，可设专项基金[35] - 董事任期有突出贡献可获奖励，决议违法违规致损失参与董事负赔偿责任[37] - 议事规则由股东会审议通过实施和修改，由董事会负责解释[40]