会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前5天通知并提供资料，紧急情况全体同意可免通知期限[8] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] - 会议需全部独立董事出席方可举行[8] 审议事项与决策 - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[11] - 独立董事行使特别职权前需会议审议且全体过半数同意[11] 表决与决议 - 会议表决一人一票，记名投票[14] - 议案经全体过半数同意，主持人宣布即形成决议[16] 会议记录与保密 - 会议制作记录，出席董事签字确认[17] - 出席董事对会议事项有保密义务[15] 资料保存 - 会议相关资料保存期限为10年[14]