董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[7] - 董事每届任期3年，独立董事连任不得超过6年[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年度至少召开两次[16] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[15][16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 定期会议书面变更通知需提前3日发出[16] 授权与决议 - 董事会对董事长授权决议须经全体董事三分之二以上批准[14] - 董事会决议需全体董事过半数赞成票通过，担保有额外要求[22][23] - 关联关系董事表决有规定，不足3人提交股东会审议[23] 档案与报告 - 董事会会议档案保存期限为10年[30] - 董事会秘书应在年度终了后四个月内拟就董事会报告[31] - 总裁工作报告每年编报一次[31] 表决规则 - 董事表决意向分三种，未选等情况视为弃权[22] - 董事会会议表决实行一人一票，记名书面投票[22] 其他规定 - 董事连续两次未出席应建议撤换[18] - 会议非现场方式召开以视频等算出席人数[19] - 利润分配决议先通知出具审计报告草案[23] - 审议未通过提案短期内不再审议[24]