特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-038 特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第六次临时董事会会议的通知，2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式 召开了公司 2025 年第六次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了农银金融资产投资有限公司向公司控股公司特变电工新疆 新能源股份有限公司增资的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2025-040 号《特变电工股份有限公司关于控股公司增资扩股的公告》。 二、审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第 三个行权期、授予的预留股票期权第二 ...