株洲旗滨集团股份有限公司 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 关于修订公司相关治理制度的公告 三、履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员 会工作指引》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司认真对照梳理， 并结合公司的实际情况，对公司相关治理制度进行修订。具体情况如下： 一、修订背景 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会最新的上市公 司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全 体股东特别是中小投资者利益，经认真对照梳理，结合公司实际情况，拟对公司 相关治理制度进行修订。 二、修订内容 本次 ...