董事会构成 - 公司董事会成员共9名，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[2] 独立董事会议规则 - 每年至少召开1次专门会议，召集人认为必要或2名以上提议可召开[3] - 会前3日发通知，紧急情况不受限，三分之二以上出席方可举行[7] - 所作决议经全体过半数通过有效，记名投票表决[8][9] 决策流程 - 特定事项和行使特别职权需经会议讨论且全体过半数同意[3][4] 会议记录与保存 - 有决议和书面记录，出席者签名，档案保存10年[9][10] 会议时间 - 会议时间为2025年6月18日[11]