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康弘药业(002773) - 《公司章程》(2025年5月修订)
康弘药业康弘药业(SZ:002773)2025-06-18 18:46

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次发行4560万股,6月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为919,869,004元[12] - 公司股份总数为919,869,004股,均为普通股[21] 股权结构 - 股份制改制时发行普通股3112.3833万股,发起人持股100%[19] - 柯尊洪认缴5602290股,出资18%;龚静认缴3112383股,出资10%等[19] 股份相关规定 - 公司增加股本方式有公开发行、非公开发行等[25] - 公司在六种情况下可收购本公司股份,不同情形处理方式不同[25][26][27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%等[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程,股东60日内可请求撤销[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39][40] 公司治理结构 - 股东大会决定经营方针等多项职权[41][42] - 董事会由9人组成,含3名独立董事,设董事长1人[89] - 监事会由3名监事组成,职工代表比例不低于1/3[123] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次,应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 董事会每年至少召开两次会议,提前10日书面通知[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报,上半年结束后2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[134] - 公司上市后次年现金分配当年可供分配利润不低于10%[136] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,由股东大会决定[144] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[155][156][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]