证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-031 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公 司上市相关事宜的议案》 董事会同意关于公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上 市（以下简称"本次发行上市"）的相关安排，刊发、签署符合相关法律法规要 求的招股说明书及其他相关文件，处理 H 股发行程序及相关事项，并授权相关 人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通 过。 （二）审议通过《关于变更公司秘书及公司授权代表的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知及相关材料于 20 ...