证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-35 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议， 于 2025 年 6 月 15 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。 3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》 会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员 会组成人员进行补充调整，调整后的上述委员会成员名单如下： （1）战略委员会 2.《关于修改<总裁工作细则>的议案》 程杰（主任委员）、果德安、王小跃、于晓辉、孙金妮 （2）审计委员会 文光伟（主任委员）、果德安、孙晓波、徐培清、于晓辉 （3）薪 ...