第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 中国国际货运航空股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》，并参照证券交易所股票上市规则等 法律法规和其他规范性文件及《中国国际货运航空股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本工作细则。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，协助董事会秘 书处理董事会日常事务。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应另外 委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事 会秘书不能履行其职责时，由证券事务代表行使其权利并履 行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息 披露事务所负有的责任。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人 品质，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备履行职责所必需的工作经验，并根据法律、行政法规及 其他有关规定，具备担任公司董事会秘 ...