新疆中泰化学股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届二十七次 董事会会议于2025年6月16日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年 6月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事 7名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各 项议案形成以下决议： 一、逐项审议通过关于增补公司董事会成员的议案； 1、选举黄小虎先生为非独立董事 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-036 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 1 2、选举许鹏飞先生为非独立董事 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的 规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名黄小虎先生、许鹏飞先生为 第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日 ...