会议信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月23日第五届董事会第十三次会议决议召集[5] - 董事会于2025年4月25日发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于2025年6月18日15点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [6] - 股东大会由董事长贺增林主持[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6人，代表股份150,020,410股，占总股份28.9818% [10] - 网络投票股东543名，代表股份6,890,661股，占总股份1.3312% [11] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意156,480,371股，占比99.7255% [14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意156,482,071股，占比99.7266% [16] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意156,482,571股，占比99.7269％ [17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意156,479,971股，占比99.7253％；中小投资者同意7,217,761股，占比94.3639％[20] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，同意156,486,171股，占比99.7292％；中小投资者同意7,223,961股，占比94.4449％[21] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》，同意156,384,571股，占比99.6645％；中小投资者同意7,122,361股，占比93.1166％[23] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意155,040,471股，占比98.8079％；中小投资者同意5,778,261股，占比75.5441％[23] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，同意7,100,961股，占比92.8368％；中小投资者同意占比相同[25] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，同意156,354,171股，占比99.6451％；中小投资者同意7,091,961股，占比92.7192％[25] - 《对外担保管理制度》子议案，同意154,761,271股，占比98.6299％；中小投资者同意5,499,061股，占比71.8939％[28] - 《关联交易管理制度》子议案，同意154,693,971股，占比98.5870％；中小投资者同意5,431,761股，占比71.0140％[29] - 《募集资金管理制度》子议案，同意154,770,971股，占比98.6361％；中小投资者同意5,508,761股，占比72.0207％[31] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》获表决通过，同意156373171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6572％[32] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决中，反对425700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2713％[32] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决中，弃权112200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0715％[32] - 中小投资者对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决，同意7110961股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9676％[32] - 中小投资者对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决，反对425700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5655％[32] - 中小投资者对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决，弃权112200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4669％[32] 会议结果 - 本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[33] - 公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合规定，召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均合法有效[35]