股东大会信息 - 公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议，决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年5月29日在上海证券交易所网站发布股东大会通知，公告刊登距会议召开超15日[6] - 本次股东大会现场会议于2025年6月18日14:00在静安区召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共167名，代表有表决权股份69,857,831股，占公司股份总数49.8984%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共11名，持有公司股份66,924,156股，占公司股份总数47.8030%[8] - 参加网络投票的股东共计156名，代表有表决权股份2,933,675股，占公司股份总数2.0955%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计159人，代表有表决权股份10,481,170股，占公司股份总数7.4866%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意69,728,614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8150%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意69,727,833股，占比99.8139%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意69,717,786股，占比99.7995%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意69,644,136股，占比99.6941%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小投资者股东同意10,267,475股，占比97.9612%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意69,653,983股，占比99.7082%[21] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》反对199,867股，占比0.2861%[22] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》弃权13,828股，占比0.0198%[23] - 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》中小投资者股东同意10,327,605股，占比98.5348%[26] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》反对140,217股，占比0.2007%[26] - 《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》同意69,681,826股，占比99.7481%[27] - 《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》（发行股票的种类和面值）中小投资者股东反对172,486股，占比1.6457%[28] - 《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》（发行及上市时间）弃权3,519股，占比0.0050%[29] - 发行方式等议案，出席会议股东同意69,681,826股，占比99.7481%；中小投资者股东同意10,305,165股，占比98.3208%[30][32][33][34][36] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，出席会议股东同意69,681,826股，占比99.7481%；中小投资者股东同意10,305,165股，占比98.3208%[37] - 《关于公司发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案》，出席会议股东同意69,681,826股，占比99.7481%；中小投资者股东同意10,305,165股，占比98.3208%[37] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，出席会议股东同意69,691,873股，占比99.7624%；中小投资者股东同意10,315,212股，占比98.4166%[40] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》，出席会议股东同意69,682,826股，占比99.7495%；中小投资者股东同意10,306,165股，占比98.3303%[40] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，出席会议股东同意69,681,826股，占比99.7481%；中小投资者股东同意10,305,165股，占比98.3208%[42] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》，出席会议股东同意69,681,826股，占比99.7481%；中小投资者股东同意10,305,165股，占比98.3208%[43] - 《关于修订<关联交易公允决策制度（草案）>的议案》，出席会议股东同意69,696,826股，占比99.7695%；反对135,037股，占比0.1933%；弃权25,968股，占比0.0372%[43] - 《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》同意69,711,773股，占比99.7909%[44] - 《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》同意69,701,726股，占比99.7765%[45] - 《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》同意69,701,726股，占比99.7765%[46] - 《关于修订<信息披露管理制度（草案）>的议案》同意69,716,706股，占比99.7980%[48] - 《关于补选非独立董事的议案》同意69,727,733股，占比99.8138%[49] - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意69,693,297股，占比99.7645%[50] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意69,727,733股，占比99.8138%[52] - 《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》同意69,727,733股，占比99.8138%[53] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意69,691,032股，占比99.7612%[54] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意69,717,546股，占比99.7992%[56]