股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月27日14:30召开，网络投票交易系统平台6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票平台6月27日9:15 - 15:00[4] - 股东大会地点为广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室[4] - 出席人员为2025年6月19日下午15:00登记在册的公司股东或其委托的授权代理人等[6] 章程修订要点 - 修订章程后公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[13] - 新增法定代表人相关规定，明确高级管理人员范围，增加公司增加资本方式[35][36] - 规定公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[36] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[37] - 董事、高级管理人员等在多种情形下股份转让受限[38] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 股东持有或共同持有公司已发行股份达5%等情况需报告、公告及限制买卖[42] 公司决策与运营 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[46] - 公司拟向佛山大学捐赠200万元用于其建设与发展，分5年捐赠[31] 利润分配 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[74] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[74] 募集资金管理 - 1次或者12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时应及时通知保荐机构[163] - 募集资金原则上应用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[166]