证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-059 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》。2025 年 6 月 18 日，公司召开了职工代表大会，经与 会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表 董事。2025 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况 公告 ...