会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[12] 会议出席规则 - 需过半数董事出席方可举行会议[13] - 董事委托需书面载明信息[15] - 一名董事一次不得接受超两名董事委托[16] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可电子通信方式召开[17] 会议表决规则 - 一人一票，表决意向分三种[21] - 提案需超全体董事半数赞成，担保要三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过[26] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[31] 其他规则 - 两名以上独立董事可联名提议延期，董事会应采纳披露[32] - 会议记录应含相关内容，人员需签字[33][34] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[37] - 决议公告由秘书办理，董事长督促通报[39] - 会议档案保存十年以上[40] - 规则由董事会制定报股东会批准，解释权归董事会[41]