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宏力达(688330) - 宏力达2024年年度股东大会会议材料
宏力达宏力达(SH:688330)2025-06-19 16:15

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入约97,870.97万元,同比下降0.68%[62] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润约22,273.55万元,同比增长14.46%[62] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额约31,046.27万元,同比增长56.26%[63] - 截至2024年12月31日,公司总资产420,338.17万元,较2023年末减少1.35%;净资产377,519.40万元,较2023年末增加4.26%[86] - 2024年基本每股收益1.6006元/股,同比增长15.08%;加权平均净资产收益率6.02%,同比增加0.58个百分点[87] - 2024年末公司资产负债率为10.19%[88] - 2024年研发费用51,935,112.60元,同比增长14.50%[90] - 2024年配电网智能设备销售额944,554,095.45元,占主营业务收入的97.10%,毛利率46.84%,增加0.87个百分点[91] - 2024年主营业务收入972,801,631.87元,占营业收入的99.40%,毛利率45.81%,增加1.11个百分点[90][91] 分红相关 - 截至2024年12月31日,母公司报表中可供分配利润为12.1167394504亿元[23] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元(含税)[23] - 截至2025年3月31日,公司总股本1.4亿股,回购专用账户股数为130.1916万股[23] - 本次拟发放现金红利的股本基数为1.38698084亿股,拟派发现金红利4715.734856万元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为21.17%[23] - 2024年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为1978.302043万元(不含交易费用)[24] - 本年度公司现金分红总额为6694.036899万元(含税),占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.05%[24] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月27日14:30,地点在上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅[4] - 网络投票起止时间为2025年6月27日,交易系统投票9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00;互联网投票9:15 - 15:00[4] - 与会股东需审议14项议案,包括2024年年度报告等[5][6] - 股东发言时间不超5分钟,发言或提问次数不超2次[9] - 2024年度公司董事会召开7次会议,审议通过42项议案[64] - 2024年度公司召开1次股东大会,审议通过13项议案,董事会提交的议案均获通过[66] - 审计委员会2024年召开5次会议,审议通过22项议案[68] - 2024年战略委员会召开2次会议,审议通过2项议案[70] - 2024年召开1次独立董事专门会议,审议通过1项议案[71] - 2024年监事会召开6次会议,审议通过19项议案[79] 制度与人事 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构,聘期一年[33] - 公司拟不再设置监事会,《监事会议事规则》相应废止[36][40] - 公司对原《股东大会议事规则》进行修订,并更名为《股东会议事规则》[44] - 独立董事分别作出《2024年度独立董事述职报告》[20] - 公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分规范运作制度进行修订,相关议案于2025年6月6日经第三届董事会第二十六次会议审议通过[47][50][51] - 公司第三届董事会任期届满,拟提名章辉、江咏、冷春田、唐捷为第四届董事会非独立董事候选人,任期三年[54] - 章辉、冷春田分别直接持有公司股份4,090,965股、2,165,804股;江咏持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票170,000股[55] - 公司拟提名文东华、魏云珠、蔡明超为第四届董事会独立董事候选人,任期三年[59] 未来展望 - 2025年董事会将强化规范运作、提高信息披露质量、完善内部控制建设[76][77] - 2025年监事会将重点关注募集资金使用情况,确保合法合规[83] 其他 - 《宏力达2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[11] - 关于公司2024年年度报告全文及其摘要等多项议案已于2025年4月14日分别经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过[11][14][17] - 2024年公司发布4份定期报告、44份临时公告[72] - 2024年公司修订《独立董事工作制度》《公司章程》及部分规范运作制度[71][75] - 2024年公司通过多种渠道加强与中小投资者联系沟通[73] - 2024年度公司收到销售回款增加,计提资产减值准备减少[92] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额31,046.27万元,同比增加较大[93] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额-26,463.80万元,同比减少较多[93] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额-11,339.08万元,同比增加较多[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为310,462,718.44元,上年同期为198,686,656.27元,变动比例56.26%[94] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-264,638,021.99元,上年同期为-167,198,771.58元[94] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-113,390,839.03元,上年同期为-269,680,075.07元[94]