证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-033 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通 知已于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以现场和通 讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会一致同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38.00 元/ 股（含），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票，并在未来适宜 时机全部用于员工持股计划或股权激励。具体回购资金总额以实际使用的资金总额 ...