业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司股东净利润为 -1.02 亿元,母公司净利润为 -494.78 万元[20] - 2024年末合并报表累计未分配利润为 7864.89 万元,母公司累计未分配利润为 1.07 亿元[20] - 2024年公司营收同比激增 51.38%[22] - 2024年经营活动产生现金流量净额为 7672.71 万元,购建固定资产等投资活动现金净流出 8.30 亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比减少 20.60%,扣除非经常性损益的净利润同比减少 23.85%[135] - 2024年折旧费 14978.42 万元,较上年增加 3773.50 万元[135] - 2024年人工支出 14829.40 万元,较上年增加 3993.26 万元[135] - 2024年研发费用支出 10771.69 万元,较上年增加 2237.30 万元[135] - 2024年利息费用 2662.65 万元,较上年增加 1972.55 万元[135] - 2024年经营活动现金流量净额较 2023 年减少 5146.09 万元,同比减少 40.14%[137] 新产品和新技术研发 - 半导体声光学产品 12 英寸超声指纹识别芯片整套声学层开发完成并量产[22] - 自主研发的真空塑封技术单颗芯片加工成本比同行业覆厚树脂膜工艺降低 10%左右[111] - 真空塑封技术成品耐高温能力达 350 摄氏度以上,行业普遍为 300 摄氏度[111] - 高效超精密化学机械抛光技术可处理最大基片直径 30 英寸,TTV<10μm[111] - TGV 工艺可对玻璃基材实现微小孔径(≥5μm)的通孔、盲孔处理[111] - 开发超薄屏下指纹芯片等多项核心技术领域工艺[109] 市场扩张和并购 - 筹建年产 20 亿颗(件、套)半导体器件项目,预计 2025 年 6 月完成竣工验收[112] - 产品类别拓展为 9 个大类 28 个子类,半导体相关产品比重增加[113] 其他新策略 - 拟开展外币金额不超等值 5000 万美元的外汇套期保值业务[48] - 发行融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产的 20%,发行股票数量不超发行前公司股本总数的 30%[55] - 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%[57] 股东大会相关 - 2024 年年度股东大会现场会议时间为 2025 年 6 月 27 日 14:00,地点在浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号公司会议室[9] - 网络投票起止时间为 2025 年 6 月 27 日,交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[9] - 会议将审议 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等多项议案[3][9][10] - 会议将对董事会换届选举非独立董事(葛文志、王国璞)和独立董事(裘益政、刘成林)进行表决[10] - 拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构[3][9] - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保[3][10] 人员薪酬 - 2025 年度公司独立董事韩洪灵、许罕飚领取每年 10 万元(税后)津贴,合理费用实报实销[35] - 公司非独立董事葛文志、葛文琴按岗位薪酬核算,外部董事李潇不在公司领津贴[35] - 公司监事高志坚、金婷婷按公司薪酬体系核算岗位薪酬,不另领津贴[39] - 外部监事不在公司领取薪酬[39] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为 2025 年度审计机构,财务报表审计收费 75 万元(含税),内控审计费用 20 万元(含税)[27][32] - 天健会计师事务所上年末合伙人数量 241 人,执业注册会计师 2356 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人[27] - 2023 年天健会计师事务所业务收入总额 34.83 亿元,审计业务收入 30.99 亿元,证券业务收入 18.40 亿元[27][28] - 2024 年天健会计师事务所证券业务客户家数 707 家,审计收费总额 7.20 亿元,本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家[28] - 截至 2024 年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元[28] - 天健近三年因华仪电气案在执业行为相关民事诉讼中被判定在 5%范围内与华仪电气承担连带责任,案件已完结且已履行判决[29] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次,67 名从业人员受相应处罚[30] 研发情况 - 累计投入研发费用 10758.34 万元,占销售收入比例为 22.11%,研发人员 150 人,占总人数比例为 13.50%[112] - 累计申请境内外专利 354 项,授权专利 245 项,有效专利 215 项[112] 股权结构 - 美迪凯控股集团有限公司持股比例 10.0000%[153] - 海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例 0.9383%[153] - 丽水增量投资合伙企业(有限合伙)持股比例 2.0000%[153] - 丽水共享投资合伙企业(有限合伙)持股比例 1.0000%[153] - 景宁倍增投资合伙企业(有限合伙)持股比例 7.0617%[153] - 丽水美迪凯投资合伙企业(有限合伙)持股比例 59.7915%[153] - 香港丰盛佳美(国际)投资有限公司持股比例 19.2085%[153]
美迪凯(688079) - 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料