业绩总结 - 2024年公司累计销售收入46.12亿元，较同期增长10.91%[21] - 2024年高端钛合金较同期增长9.87%，超导产品较同期增长32.41%，高性能高温合金较同期减少31.02%[21] - 2024年公司实现归属于母公司的净利润8.01亿元，较同期增长6.44%[21] - 2024年末公司总资产136.09亿元，较上年末增长12.62%[74] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产66.84亿元，较上年末增长5.68%[74] - 2024年公司资产负债率为46.60%[74] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.42%，较上年减少0.3个百分点[73] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.88%，较上年增加0.51个百分点[73] - 2024年应收账款271,015.22万元，较2023年增长31.60%[77] - 2024年营业成本306,481.93万元，较2023年增长8.17%[87] - 2024年税金及附加3,093.43万元，较2023年增长31.62%[87] - 2024年销售费用2,790.69万元，较2023年下降8.51%[87] - 2024年研发费用35,089.36万元，较2023年增长6.51%[87] - 2024年财务费用3,664.81万元，较2023年下降21.30%[87] - 2024年投资收益509.17万元，较2023年增长17.01%[87] - 2024年末可供分配利润为2,001,122,450.39元，拟每10股派发现金红利6.5元，合计拟派发现金红利422,281,923.05元[98] 公司治理 - 公司第五届董事会共9人，其中非独立董事6位，独立董事3位[24] - 2024年公司共召开7次董事会[24] - 2024年公司共召开3次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[25] - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，报告期内召开会议6次[27][28] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，报告期内召开会议1次[30][31] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，报告期内召开会议2次[31][32] - 2024年公司监事会召开七次会议，2024年共召开8次会议，对公司多项议案进行审议[53][54][55][56] - 董事会战略发展委员会由3名董事组成，报告期内召开会议1次[33] 未来展望 - 2025年公司监事会将围绕经营、投资活动开展监督，加强内控制度防范风险[65] 其他新策略 - 公司拟聘请信永中和为2025年度财务及内控审计机构，费用合计不超90万元[108] - 公司拟为控股子公司提供不超3亿元保证担保，有效期至下一次年度股东大会召开[111] 人事变动 - 第五届董事会独立董事张俊瑞自2019年4月任职，连任将满六年不再担任[114] - 董事会提名云虹为第五届董事会独立董事候选人，补选后独立董事共3名[114] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月25日14点30分[12] - 现场会议地点为陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室[12] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[12] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长[13] 公告披露 - 《西部超导材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》议案已在2025年4月18日公司第五届董事会第五次会议审议通过[16] - 《2024年度独立董事述职报告》已在2025年4月18日第五届董事会第五次会议通过[105] - 《关于续聘会计师事务所的公告》于2025年4月22日在上海证券交易所网站刊载披露[108] - 《关于为控股子公司提供担保的公告》于2025年4月22日在上海证券交易所网站刊载披露[111]