会议信息 - 会议于2025年6月19日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5] - 通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》，需提交审议[6][8] - 通过《关于修订若干公司治理制度的议案》，部分需提交审议[9][10][11] - 通过《关于制定公司董事和高级管理人员离职管理制度的议案》[12] - 通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》，需提交审议[13][15] 股东大会 - 公司将于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会[16] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获全票通过[16]