上海洗霸科技股份有限公司 （上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 上海洗霸科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十七日 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海洗霸科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会与会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的 | | | | 议案 | 5 | | 议案 | 2：关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 | | | 并修订的议案 | | 58 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 63 | | 议案 | 4：关于废止《监事会议事规则》的议案 | 69 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 70 | | 议案 | 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 72 | | 议 ...