会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决一人一票，记名投票[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[26] 其他规定 - 利润分配决议先出审计草案再出正式报告[29] - 提案未通过且条件未大变，一月内不审议相同提案[30] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] - 会议可全程录音，记录需董事签字确认[32][35] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案保存十年以上[37]