募资情况 - 公司首次公开发行6914.89万股A股，发行价9.26元，募资总额64031.90万元，净额57148.34万元[3] - 公司用超募资金6769.86万元及衍生利息收益投资高速线模组生产线项目，总投资14720万元[4] 项目投入 - 截至2025年5月31日，绵阳产业化基地扩建项目累计投入20887.52万元，进度74.75%[6] - 截至2025年5月31日，研发创新中心升级建设项目累计投入6826.32万元，进度70.84%[6] - 截至2025年5月31日，高速线模组生产线项目累计投入5563.28万元，进度82.18%[6] - 截至2025年5月31日，公司募集资金累计投入46077.12万元，进度80.63%[6] 项目调整 - 绵阳产业化基地扩建项目预计节余3799.12万元，将永久补充流动资金[8][12] - 高速线模组生产线项目待支付金额3486万元，不足部分以自有资金补足[8] - 公司将绵阳产业化基地扩建和高速线模组生产线项目结项，保留专用账户支付尾款[9] - 研发创新中心升级建设项目达到预定可使用状态日期从2025年6月调至2026年4月[15] - 公司将研发中心建设项目结项时间延期至2026年4月30日[16] 审议情况 - 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十二次会议审议相关议案[19] - 监事会认为部分募投项目结项及延期符合公司和全体股东利益[20] - 保荐机构认为相关事项履行必要审议程序，符合法规要求[21] - 保荐机构认为相关决定符合公司实际经营发展情况，无异议[21]