证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－050 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于 2025 年 6 月 19 日在公司现场召开。会议通知已于 2025 年 6 月 9 日送达全 体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长 唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成 的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、《关于修订公司章程和部分公司制度议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以 及《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 ...