制度修订 - 公司于2025年6月19日审议通过修订公司章程及部分公司制度议案，待股东大会审议[1] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项公司制度相关内容[9] 规则规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[3] - 与关联人交易（除担保外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议并披露报告[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[6] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[7] 流程要求 - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[7] 其他 - 备查文件包括《第三届董事会第二十八次会议决议》等[10] - 公告日期为2025年6月20日[11]