证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-052 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举 工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年6 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事 会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1名非独立董事需由职工代 表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 经公司控股股东唐道远推荐，董事会提名委员会及独立董事专门会议审核 ，董事会同意提名唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生、 ...