安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确股 东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以 下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二 ...