安徽森泰木塑集团股份有限公司 第四条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举 并报董事会批准产生。主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《安徽森泰木塑集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《中华人民共 和国公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人 ...