公司基本信息 - 公司名称为北京当升材料科技股份有限公司，注册资本50,650.0774万元[33][104] - 公司办公地址为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号，联系电话010 - 52269718，传真010 - 52269720 - 9718，联系人曾宪勤[104] 发行时间线 - 2024年2月7日召开第五届董事会第二十四次会议审议发行议案[34] - 2024年3月11日矿冶科技集团同意发行[35] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议发行议案[35] - 2024年8月23日召开第六届董事会第四次会议审议发行议案[36] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案[36] - 2025年2月21日召开第六届董事会第十次会议审议延期议案[36] - 2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会审议通过延期议案，发行申请通过深交所审核[37][38] - 2025年4月23日中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[38] 发行结果 - 截至2025年6月17日，募集资金总额999,999,975.24元，净额996,232,348.65元，扣除费用3,767,626.59元[40][41][51] - 本次发行新增37,792,894股，未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行股数70%[41][48] - 发行价格经调整为26.46元/股，发行对象为矿冶集团，以现金认购全部股票[44][45][49] 股东情况 - 矿冶集团注册资本376,083万元，成立于2000年5月19日[52] - 发行前矿冶科技集团持股23.19%，持股数117,437,261股；发行后持股28.52%，持股数155,230,155股[66][68] - 发行前公司前十名股东合计持股比例33.26%，持股数168,442,345股；发行后合计持股比例37.89%，持股数206,235,239股[66][68] 发行影响 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[71] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金，主营业务范围和业务收入结构预计无重大变化[71] - 本次发行不会导致公司控制权变化，矿冶集团仍为控股股东，股权分布符合上市条件[70]