提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，经一致同意可免除[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[11] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，期限为10年[18]