会议信息 - 第二届董事会第十二次会议于2025年6月19日召开，7名董事全出席[1] - 董事会决定2025年7月8日召开第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会2/3以上表决权通过[2] - 19个子议案全票通过，部分待股东大会审议，部分需2/3以上表决权通过[3][4][5][6] - 同意用4200万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[7]