2025 年 6 月 27 日 大连 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东会议程 2 | | --- | | 二、股东会会议材料 4 | | 1、2024 年度董事会工作报告 4 | | 2、2024 年度监事会工作报告 4 | | 3、2024 年度利润分配预案 6 | | 4、2024 年年度报告及摘要 6 | | 5、关于聘请会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案 7 | | 6、关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案 7 | | 7、关于公司取消监事会的议案 8 | | 8、关于修改公司章程及相关规则细则的议案 8 | | 9、关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案40 | | 10、关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案 42 | 1 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年年度股东会议程 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 ...