业绩相关 - 2024年度公司归母净利润1938.29万元，母公司净利润5944.38万元，年末可供股东分配利润为 -3.07亿元，不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[16] - 2024年度支付致同会计师事务所财务审计费用40万元，内控审计费用15万元[20] - 2023年年度业绩经审计出具标准无保留意见审计报告[13] 会议相关 - 2025年6月27日14点召开2024年年度股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 2024年监事会共召开六次会议，包括审议报告、选举主席等[11][12] 人员与机构相关 - 2024年7月至2025年6月，公司每位独立董事年度津贴为税前10万元/年，三位独立董事合计30万元[21][22] - 公司拟继续聘任致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘任期一年[20] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[26] 制度与规则相关 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[23][24] - 本次修改将文中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，部分修改需提交公司股东会审议[25] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于2025年6月7日披露于上海证券交易所网站[57][58][59] 股份与交易相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[27] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分应自收购之日起10日内注销，部分应在6个月内转让或注销，部分合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东相关 - 公司股东应承担遵守法规章程、缴纳股款、不得退股等义务[30] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护公司利益，不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或股东权益[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[35] 董事会与董事相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，董事会至少包括1名会计专业人士[42] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[40] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金等[40] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分红优于股票股利[51] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[53] 其他 - 公司经营范围除依法须经批准项目，凭营业执照依法自主开展经营活动[26] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[27] - 第九届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[60][66]