会议组织 - 全部独立董事参加专门会议，过半数推举召集人[3][5][6][7] - 提前3日书面通知，紧急情形可豁免[8] - 可现场、通讯或结合方式召开[9] 审议规则 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需审议并过半数同意[6] 其他规定 - 制作记录并签字确认[9] - 公司保证召开，提供支持并承担费用[11] - 独立董事有保密义务[11] - 制度自通过起执行，解释权归董事会[12][14]