证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-026 上海水星家用纺织品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。 经公司董事会审议表决，选举李来斌先生为公司第六届董事会副董事长，任 期与公司第六届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意豁免提前5日通知，本次会 议通知于2025年06月19日通过口头方式向各位董事发出，并于2025年06月19日以 现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。经全体董事推选，由董事李裕陆先 生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以通讯方 式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。 ...