会议信息 - 2025年6月27日14点在公司4楼会议室召开会议[11] - 召集人为董事会，主持人是董事长王文斌[11] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票2025年6月27日9:15 - 15:00[10][11] 议案审议 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等非累积投票议案[13] - 审议董事会换届选举等累积投票议案，应选非独立董事3人、独立董事3人[13] 薪酬情况 - 外部董事每年领固定津贴7.8万元[24] - 独立董事每年领固定津贴10万元[25] 董事会构成 - 第四届董事会拟由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，任期3年[30][41] - 推选王文斌等3人为非独立董事候选人[30] - 推选袁养德等3人为独立董事候选人[41] 持股情况 - 王文斌直接持股29368.76万股，为实际控制人[36] - 盛庆义直接持股6463.37万股，其实际控制公司持股4207.69万股[37] - 张航直接持股29.78万股[39] - 袁养德、耿英三、李静截至目前未持股[46][47][49]